Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς και ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ ανακοίνωσαν σήμερα το κατηγορητήριο κατά του Stephen K. Bannon, 68 ετών, και της μη κερδοσκοπικής εταιρείας του με έδρα τη Φλόριντα We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) για ένα πρόγραμμα συγκέντρωσης κεφαλαίων διάρκειας ενός έτους στο οποίο εξαπάτησαν χιλιάδες δωρητές σε όλη τη χώρα από περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια για να καλύψουν τις τσέπες τους και στη συνέχεια ξεπλύθηκαν τα έσοδα για περαιτέρω προώθηση και απόκρυψη της απάτης. Ένα κατηγορητήριο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης κατηγόρησε τον κ. Bannon και το We Build the Wall με δύο κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος σε δεύτερο βαθμό, ένα κακούργημα κατηγορίας Γ, δύο κατηγορίες για συνωμοσία στον τέταρτο βαθμό, ένα κακούργημα κατηγορίας Ε, μία κατηγορία Σχέδιο απάτης σε πρώτο βαθμό, κακούργημα Κατηγορίας Ε, και μία κατηγορία συνωμοσίας στον πέμπτο βαθμό, πλημμέλημα κατηγορίας Α. Ο κ. Bannon έχει προγραμματιστεί να παραπεμφθεί σήμερα ενώπιον του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας Juan Merchan στο Μανχάταν στις 2:15 μ.μ.
«Δεν μπορεί να υπάρχει ένα σύνολο κανόνων για τους καθημερινούς ανθρώπους και ένα άλλο για τους πλούσιους και ισχυρούς – όλοι πρέπει να παίζουμε με τους ίδιους κανόνες και να υπακούουμε στο νόμο», είπε. Γενικός Εισαγγελέας Τζέιμς . 'Κύριος. Ο Μπάνον εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές απόψεις των δωρητών του για να εξασφαλίσει εκατομμύρια δολάρια τα οποία στη συνέχεια υπεξαίρεσε. Ο κ. Μπάνον είπε ψέματα στους δωρητές του για να εμπλουτίσει τον εαυτό του και τους φίλους του. Θα συνεχίσουμε να δεχόμαστε δόλιες συμπεριφορές σε κάθε γωνιά της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εγκληματιών του λευκού γιακά, γιατί κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευχαριστώ τον Εισαγγελέα Μπραγκ για τη στενή του συνεργασία σε αυτό το θέμα και επαινώ τις αφοσιωμένες ομάδες του Γενικού Εισαγγελέα και του Επαρχιακού Εισαγγελέα του Μανχάταν για τη σκληρή δουλειά τους».
«Είναι έγκλημα να βγάζεις κέρδος λέγοντας ψέματα σε δωρητές και στη Νέα Υόρκη θα λογοδοτήσεις», είπε. Ο εισαγγελέας Μπραγκ . «Όπως υποστηρίζεται, ο Stephen Bannon ενήργησε ως αρχιτέκτονας ενός σχεδίου πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για την εξαπάτηση χιλιάδων δωρητών σε ολόκληρη τη χώρα - συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων κατοίκων του Μανχάταν. Κάθε μέρα, το γραφείο μου εργάζεται για να διασφαλίσει ότι όταν οι Νεοϋορκέζοι παραδίδουν χρήματα, ξέρουν πού πάνε και σε ποιον θα πάνε — χωρίς προπέτασμα καπνού ή ψεύτικες υποσχέσεις. Ευχαριστώ τη Γενική Εισαγγελέα Τζέιμς για τη συνεργασία της, καθώς και τους πολυάριθμους δικηγόρους, ανακριτές, αναλυτές και πολλούς άλλους τόσο από το γραφείο μου όσο και από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα που εργάστηκαν τόσο επιμελώς για να ασκήσουν το σημερινό κατηγορητήριο».
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και δηλώσεις που έγιναν στα πρακτικά στο δικαστήριο, από τις 11 Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, το We Build the Wall, μέσω του κ. Bannon και άλλων, υποστήριξε ότι όλα τα χρήματα που δωρίστηκαν στο We Build the Wall θα να κατευθυνθεί προς τον δεδηλωμένο σκοπό της οργάνωσης για την κατασκευή τείχους στα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού με τη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο κ. Bannon και άλλοι υποστήριξαν συγκεκριμένα ότι καμία από τις δωρεές δεν θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή του μισθού του προέδρου του We Build the Wall, ο οποίος δήλωσε σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν έπαιρνε κανένα μισθό από το We Build the Wall. Στην πραγματικότητα, το We Build the Wall πλήρωσε στον πρόεδρό του περισσότερα από 250.000 δολάρια το 2019, παρά τις υποσχέσεις του οργανισμού για το αντίθετο.
Το We Build the Wall προσπάθησε επίσης να κρύψει αυτές τις πληρωμές ξεπλένοντάς τες μέσω τρίτων οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένης μιας άλλης μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ελέγχεται από τον Mr. Bannon. Ο κ. Bannon διευκόλυνε πληρωμές μισθών άνω των 100.000 $ στον πρόεδρο του We Build the Wall, καθοδηγώντας το We Build the Wall να μεταφέρει χρήματα στον οργανισμό του Mr. Bannon και, στη συνέχεια, πληρώνοντας τον πρόεδρο του We Build the Wall από αυτόν τον ενδιάμεσο οργανισμό.
Τον Αύγουστο του 2020, ο κ. Bannon και άλλοι τρεις κατηγορήθηκαν από το Εισαγγελικό Γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για εγκλήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα συγκέντρωσης κεφαλαίων του We Build the Wall. Στις 20 Ιανουαρίου 2021, ο κ. Μπάνον έλαβε προεδρική χάρη για το ομοσπονδιακό ζήτημα από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.
Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα (OAG) ευχαριστεί τον εισαγγελέα Bragg και την Εισαγγελία του Μανχάταν (DANY) για τη συνεχή συνεργασία και συνεργασία τους.
Αυτό το θέμα διεκπεραιώνεται από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Gregory Morril του OAG Public Integrity Bureau — ο οποίος έχει οριστεί ως Ειδικός Βοηθός Εισαγγελέας στο DANY — μαζί με τους βοηθούς εισαγγελείς της DANY Michael Frantel και Daniel Passeser, υπό την επίβλεψη του Gary T. Fishman , Διευθυντής του Crime Proceeds Strike Force και Ειδικός Σύμβουλος του Τμήματος Ποινικής Δικαιοσύνης στο OAG, Αρχηγός του Γραφείου Δημόσιας Ακεραιότητας του OAG Gerard Murphy, Βοηθός Εισαγγελέας Julieta V. Lozano, Επικεφαλής του Γραφείου Μείζονος Οικονομικού Εγκλήματος. Executive Assistant District Εισαγγελέας Christopher Conroy, Ειδικός Σύμβουλος του Τμήματος Ερευνών. και την εκτελεστική βοηθό εισαγγελέα Susan Hoffinger, Επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών.
Οι αναλυτές νομικής υποστήριξης της OAG Crystal Bisbano και Grace Koh και ο πρώην αναλυτής νομικής υποστήριξης Jack Jones βοήθησαν επίσης στην υπόθεση, όπως και η Ανώτερη Διαχειρίστρια της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της DANY Rosalind October, η Financial Intelligence Analyst Darya Dergacheva, οι Paralegals Jackson Howell και Willa Grimes και οι πρώην paralegals Anna Kuritzkes και Nicholas Manriquez του DANY Major Economic Crimes Bureau. Βοήθεια παρείχε επίσης ο ντετέκτιβ της OAG Alexandre Ramirez του Τμήματος Ερευνών υπό την επίβλεψη του Επικεφαλής Ερευνητή Oliver Pu-Folkes, των ερευνητών DANY Jeremy Rosenberg, εποπτεύοντος ερευνητή ρακετών και των Miguel Pena και Anthony Santoro, Senior Rackets Investigators.
Πρόσθετη βοήθεια παρασχέθηκε στο DANY από τον Kenneth Zorn, Ερευνητή Εγκληματολογικών Λογιστών, υπό την επίβλεψη της Irene Serrapica, Βασικής Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Γραφείου Εγκληματολογικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Ερευνών και του Robert Demarest, Επικεφαλής του Γραφείου Εγκληματολογικών Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Ερευνών. Borislav Vestfrid, Senior Computer Forensic Analyst, υπό την επίβλεψη του Steven Moran, Διευθυντή της Μονάδας Ανάλυσης Υψηλής Τεχνολογίας. και Olivia Savell, Privilege Review Data Specialist, υπό την επίβλεψη της Caroline Serino, Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Μονάδας Αναθεώρησης Προνομίων και της Shannon Goldberg, Επικεφαλής της Μονάδας Αναθεώρησης Προνομίων.
Το Τμήμα Ερευνών του OAG και το Γραφείο Δημόσιας Ακεραιότητας αποτελούν μέρος του Τμήματος Ποινικής Δικαιοσύνης, του οποίου ηγείται ο Γενικός Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας José Maldonado και εποπτεύεται από την πρώτη αναπληρώτρια γενική εισαγγελέα Jennifer Levy.
Οι ποινικές κατηγορίες είναι κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι εκτός εάν και έως ότου κριθούν ένοχοι στη δίκη ή με ομολογία.
